Фирмы-однодневки, зарегистрированные на покойников, наркоманов и мошенников, ежедневно пилят миллионы из бюджета даже не под носом у спецслужб, а с ними за одним столом.
В «Новой» (№ 137 от 6 декабря 2010 года) мы рассказали, как возглавляемое генералом Владимиром Чеишвили Центральное управление материально-технического снабжения МВД (ЦУМТС) на протяжении нескольких лет заключало контракты с фирмами-однодневками на поставки продуктов питания. Сейчас генерал Чеишвили находится под домашним арестом, а уголовное дело расследует Следственный комитет.
И вот снова громкий скандал: рядовое заседание в Арбитражном суде г. Москвы по неуплате налогов мелкой столичной фирмой неожиданно выявило финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы и заключали фиктивные госконтракты. Причем разного рода ООО были оформлены на утерянные паспорта либо на документы давно умерших людей, а в числе госструктур, которые пользовались услугами «пустышек», оказались Управление делами президента, ФСО, СВР, МВД и несколько высших учебных заведений.
К сожалению, заинтересованные лица из высоких кабинетов не позволили оперативникам распутать весь клубок финансовых махинаций. Зато некоторые подробности выяснила «Новая».
Семенов-ГорскийВсе началось с заседания Девятого апелляционного арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-96724/08-126-433, председательствующий: Нагаев, судьи: Румянцева, Сафронова), где рассматривалась жалоба инспекции ФНС № 10. Суть такова: в 2008 году ФНС посчитала, что ООО «Кушиком» недоплатило налогов. Коммерсанты с решением налоговиков не согласились и стали с ними судиться. В процессе разбирательств всплыли несколько торговых партнеров «Кушиком», в том числе некое ООО «Атлант Резерв», учрежденное Горским Вадимом Геннадьевичем.
Когда о Горском навели справки, то даже у судей глаза полезли на лоб: на два утерянных паспорта этого гражданина было зарегистрировано 698 фирм-однодневок, на счета которых перечислялись, а затем обналичивались миллиарды рублей. А в числе коммерческих партнеров числились Управделами президента, ФСО, СВР, МВД, Министерство обороны и т.д.
О господине Горском удалось узнать следующее. Родился 10 октября 1981 года. До 2002 года носил фамилию Семенов и проживал по 1-му Волоколамскому проезду в доме 15/16. В 2002 году поменял фамилию на Горский, получил новый паспорт (4503850638), который в 2006 году оказался утерянным. В 2007 году Горскому выдали еще один паспорт (4509155243), но он снова его потерял. Сейчас ОВД «Щукино» вручило ему третий документ за номером 4509205699.
Где сейчас обитает растеряха — неизвестно. К примеру, 16 февраля 2010 года Семенова-Горского вызывали в Арбитражный суд г. Москвы по делу некоего ООО «ВистаЗи» (ИНН 7724606247), «учредителем» которого он является. Судью Савинко очень интересовало, куда со счета «ВистаЗи» в МАСТ-банке испарились 139 млн 692 тыс. рублей и кто реально стоял за этими деньгами.
В своих показаниях свидетель о миллионах ничего не знал и заявил, что «никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВистаЗи», не подписывал и никому не поручал это делать от своего имени…»
По словам судебных приставов, приметы Горского были такими: возраст 25 лет, рост 185 см, блондин с залысинами и усами.
А вот на заседании Арбитражного суда по делу ООО «Кушиком» внешность Горского уже была другая: 30-летний брюнет, без лысины и усов. Правда, этот Горский признался, что «в конце 2006 года по просьбе своего знакомого «Сергея» учредил несколько десятков различных обществ…»
«Атлант Резерв» и «Снегири»Теперь о том, что учреждали господа «Горские». Начнем с упоминавшегося ООО «Атлант Резерв» (ИНН 7705749722). Согласно справочнику «Бизнес Инфо», фирма зарегистрирована в столичной ФНС № 46 и имеет юридический адрес: ул. Воронцовская, дом 8, стр. 7 — по этому адресу зарегистрировано еще 877 коммерческих структур.
В 2007 году «Атлант Резерв» одержал свою первую победу в тендере, но зато какую — на строительство «под ключ» комплекса «Палеозойская пещера» на территории дома отдыха «Снегири» Управления делами президента (сумма 2 млн 537 тыс. руб., госконтракт № 19/02/02).
Президентский дом отдыха «Снегири» расположен в Истринском районе Подмосковья на территории бывшего поместья героя Отечественной войны 1812 года графа Кутайсова. Самый дешевый номер стоит 2 тыс. рублей в сутки, а самый дорогой — 175 тыс. Кроме того, несколько коттеджей сдаются в аренду депутатам Госдумы, чиновникам и коммерсантам. Цена: от 180 до 320 тыс. рублей в месяц.
В двухэтажном коттедже № 29 вот уже 15 лет проживает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По сообщениям СМИ, три года назад главный коммунист страны обратился к Путину с просьбой разрешить приватизировать полюбившийся особнячок. Судя по всему, ответ пришел положительный, поскольку в прессе появились язвительные заметки, а в «Снегири» прибыли какие-то пикетчики с плакатами «Гена, верни народу приватизированную дачу!». Возглавляет «Снегири» старый партийный товарищ Зюганова — бывший заведующий отделом культуры ЦК ВЛКСМ Михаил Шмойлов (в 2008 году указом Путина награжден орденом Почета).
По указанным официальным телефонам мы связались с Домом отдыха и поинтересовались работой «Палеозойской пещеры», но девушка ответила, что никаких пещер в «Снегирях» отродясь не было (аудиозапись разговора имеется в редакции).
После таинственной пещеры победы ООО в конкурсах пошли одна за другой: фирма-пустышка «Атлант Резерв» выиграла тендер на ремонт помещений в Московском институте электронной техники на сумму 600 тыс. рублей (ректор Юрий Чаплыгин), установила охранно-тревожную сигнализацию в Московском госуниверситете технологий и управления (МГУТУ), возглавляемом ректором, членом генерального совета «Единой России» Валентиной Ивановой. Затем приобрела сувенирной продукции для НИЦ «Охрана» МВД (326 тыс. руб.), для ФГУ «Центромед» Минпромэнерго — «урофлоуметр, анализатор электролитов» (437 тыс. руб.), а для ГУ НИЦ «Планета» — компьютерное оборудование (478 тыс. руб.). То есть уникальная фирма: может построить все что угодно и продать любой товар.
ФСОНапример, ООО «Атлант Резерв» для Управления продовольственного обеспечения и обслуживания Службы хозяйственного обеспечения ФСО «наметало» икры зернистой осетровых рыб на 2 млн рублей (УПОО СХО ФСО — руководитель Сергей Телушкин, госконтракт № 9/327-м).
Как известно, УПОО СХО ФСО обеспечивает продуктами питания Кремль и Белый дом. Судя по сайту «Госзакупки», для высокопоставленных чиновников ежегодно в огромных количествах закупаются мясные деликатесы, икра, омары, лангусты, а также тысячи бутылок дорогого коньяка, водки, шампанского, французских вин и ликеров на несколько десятков миллионов рублей. И, как вы понимаете, все это приобретается не на рынках, а исключительно в элитных магазинах.
Только с начала 2011 года УПОО СХО ФСО заключила контрактов на поставки спиртных напитков с ООО «Компания СИМПЛ» на 6 млн руб. (19 400 руб. за бутылку), ООО «Уайтхолл-Центр» — на 15 млн руб. (1,6 тыс. руб. за бутылку), ООО «Экспосервис» на 20 млн руб. (3,5 тыс. за бутылку), ООО «Армянский коньяк» — на 9 млн руб. (1,6 тыс. за бутылку), ООО «ДП-Трейд» на 12 млн руб. (1,7 тыс. за бутылку) и ООО «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» (учредители: бывший хозяин Черкизона Тельман Исмаилов и его сыновья) — на 11 млн рублей.
Причем, видимо, при заключении некоторых контрактов чиновники явно хитрили, чтобы скрыть, на какие цели уходят деньги налогоплательщиков. Например, хорошо известно, что ООО «Уайтхолл-Центр» занимается продажей дорогих коньяка, водки и вина. Однако на сайте «Госзакупки» при заключении контракта № 1/30 от 07.02.2011 на 15 млн рублей указан код ОКДП — «7510000», что означает — деньги должны быть потрачены на: 1) государственное управление и административные правительственные услуги, представляемые обществу в целом, прочие услуги по обязательному социальному страхованию, 2) административные правительственные услуги, 3) услуги по всем аспектам управления на государственном уровне. При этом указана цена 1600 руб. за штуку.
Аналогичная схема применялась при заключении контракта с продавцом элитных вин — ООО «Компания СИМПЛ». Мы связались с «СИМПЛ» и поинтересовались, какие такие «государственные услуги», общей стоимостью 6 млн рублей и 19,4 тыс. рублей за штуку, им оказывают Кремль и Белый дом? Но женский голос в трубке ответил, что
таких справок не дает (владелец компании Максим Каширин — член президиума «ОПОРА России»).
Вернемся к икре. Основными поставщиками для кремлевской кухни являются рыбное хозяйство ООО «Беловодье» из Вологодской области и московское ООО «Р-Традиция» (в «Госзакупках» указан один ИНН, а в ЕГРЮЛ — другой). Судя по «Госзакупкам», за последние четыре года высокопоставленные чиновники наворачивали этого деликатеса в немереных количествах. К примеру, «Беловодье» поставило черной икры на сумму 10 млн рублей, а «Р-Традиция» — на 1 млн 800 тыс.
Среди поставщиков икорки для госнужд обнаружилась и еще одна фирма-однодневка — ООО «Асторг» (ИНН 7725591314, контракт № 9/327-м на 1,2 млн руб.), зарегистрированное на паспорт без вести пропавшего 31-летнего москвича Артема Баева. Помимо «Асторга» на документ Баева оформлены еще 311 подставных фирм, и, по словам оперативников, через них обналичили или увели в офшоры более 10 млрд рублей.
По идее ФСО должна шерстить поставщиков продуктов питания для высшего руководства страны, как говорится, от и до. А тут — сразу две сомнительные фирмы. А может, и не было никакой икры и просто «распилили» бюджетные деньги — полностью или частично?
«Садко» и пансионат «Барвиха»Вернемся к Семенову-Горскому, который в разных судах предстает в разных обликах. В 2006 году на один из его утерянных паспортов было зарегистрировано ООО «Новстройтех» (ИНН 7705758974), удачно победившее в нескольких тендерах на различные услуги для госпредприятий. Так, «Новстройтех» выполнило «капитальный ремонт системы оперблока ГК» в клинической больнице Управделами президента РФ (документы подписывала замглавврача Устинова), «капитальный ремонт каньона под ускоритель, электромонтажные и сантехнические работы» для Научного центра рентгенорадиологии Минздравсоцразвития (руководитель Сергеев), «ремонт сантехники и вентиляции» в лаборатории № 1704 Географического факультета МГУ (под документами стоит подпись Антипенко).
Однако — незадача: ООО «Новстройтех» стало фигурировать в делах по неуплате налогов, и Семенова-Горского снова доставили в суд. Цитирую протокол заседания Арбитражного суда от 18 мая 2010 года: «…в ходе допроса Горский пояснил, что ООО «Новстройтех», возможно, учреждал за вознаграждение, но фактически генеральным директором не являлся и доверенности и иные финансово-хозяйственные документы не подписывал…»
В процессе журналистского расследования обнаружилось еще несколько десятков поставщиков, зарегистрированных на паспорта Семенова-Горского.
Так, ООО «Компания Садко» (ИНН 7705751760) закупило для Общевойсковой академии ВС РФ «чистящего порошка и средств для унитаза» на сумму 99 тыс. рублей (начальник Попов), для ФСО — «детского мыла, веников «Люкс» и средств для ухода за туалетом» (150 тыс. руб., документы подписывал Павлов) и «товаров бытовой химии» для президентского санатория «Барвиха» (489 тыс. руб).
Кстати, среди торговых партнеров «Барвихи» засветилась еще одна фирма-однодневка — «Альтон» (ИНН 7714683919), поставившая текстильную галантерею на сумму 492 тыс. рублей. «Хозяйкой» фирмы числится Юлия Копылова, которая не пробивается ни по одной адресной базе, зато на ее паспорт зарегистрированы еще 157 странных фирм. Удивительно, как директор «Барвихи» господин Молчанов, всю жизнь прослуживший в силовых структурах, а затем начальником санаторно-курортного отдела УДП, упустил эти подробности…
В числе остальных партнеров «Компании Садко», кому были предоставлены платные услуги, оказались: расположенная в Одинцове в/ч 12470 (командир части Олег Бузало, в 2007 году награжден орденом Почета), Российский государственный социальный университет (РГСУ, ректор Жуков), Военно-воздушная академия им. Жуковского (начальник — генерал-лейтенант Максимов), Центральная больница гражданской авиации (руководитель Валентин Федченко) и поликлиника Управделами президента на Мичуринской улице (главврач Дорохов).
СВР«Не установленные оперативными службами лица» на утерянный паспорт Семенова-Горского оформили ООО «Бэлком» (ИНН 7710646232), заключившее девять контрактов с в/ч 28178 (стоит подпись Мишина Н.Ф.). В частности, «Бэлком» поставило «запчастей и приборов для диагностики автомобилей «Мерседес» и оборудования для заправки кондиционеров» на 1,5 млн рублей.
Как известно, за аббревиатурой в/ч 28178 скрывается штаб-квартира СВР в Ясеневе.
Бойцы невидимого фронта из Ясенева уже не в первый раз оказываются в центре громкого скандала. В марте этого года в/ч 28178 на официальном сайте «Госзакупок» разместила заявки на проведение тендеров для техобслуживания и ремонта автомобилей BMW, Volkswagen, Audi, Ford и автобусов Scania на общую сумму 40 млрд рублей. Дотошные блогеры подсчитали, и оказалось, что на ремонт каждого автомобиля планировалось потратить примерно 100 млн рублей. По этому поводу поднялась большая шумиха, и руководство СВР было вынуждено умерить аппетиты. Хотя, по сообщениям СМИ, победу в тендере одержала якобы дружественная разведчикам фирма ООО «Евро-Империал» (техцентр).
Мы попытались было навести справки о «Евро-Империале», но и здесь не обошлось без сюрпризов: у учредительницы техцентра оказались сразу четыре фамилии (Косарева, Сердюкова, Щедрина и Яковлева).
Кстати, среди партнеров в/ч 28178 проявилась еще одна фирма-однодневка — ООО «Элвайс» (ИНН 7708628170), поставившая сахарного песка на сумму 376 тыс. рублей. Специально для руководства СВР сообщаем: фирма оформлена на москвичку Светлану Шакирову — «хозяйку» еще 44 подставных фирм.
«Обнальщики»От Семенова-Горского ниточка потянулась к другим фирмам-однодневкам, учредителями которых оказались пенсионеры, наркоманы и покойники. В частности, в налоговых проверках фигурировали москвичи Алексей Синяговский, Лев Смелов и жительница Щербинки 74-летняя Светлана Котова.
Из справки по месту жительства, подписанной участковым Хмелевым, Синяговский характеризуется как «лицо, ведущее антисоциальный образ жизни, наркоман, грабитель, проходящий по учетам УВД ВАО». К тому же с 2008 года Синяговского никто живым не видел. Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Через счет фирмы Смелова ООО «Техноресурс» (ИНН 7715356008) в Новикомбанке прокачали 396 млн 571 тыс. рублей. А через расчетный счет пенсионерки Котовой ООО «Лайт-Софт» (ИНН 7719642955) в МАСТ-Банке 480 млн 590 тыс. рублей (копии банковских запросов для суда имеются в редакции).
В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО «Русские линии», ООО «Инстра» и ООО «Интеграл».
Выяснилось, что, согласно справке № 1319 из ЗАГСа Кировского района Санкт-Петербурга, учредитель «Русских линий» (через фирму обналичено 186 млн рублей) Иванов В.М. умер 24 марта 2006 года. Учредитель ООО «Инстра» (212 млн руб.) Кочергин И.Л. скончался в столице 11 мая 2003 года, а хозяин ООО «Интеграл» (180 млн руб.) Соколов А.С. отошел в мир иной 7 марта 2005 года.
Неплохо было бы выяснить компетентным органам, что за люди подписывали финансовые документы от имени мертвецов и куда смотрели проверяющие? Хотя, как рассказал наш источник в силовых структурах, «отслеживать нелегальные финансовые потоки, ловить «обнальщиков» и выявлять фирмы-однодневки никто не решается, поскольку на этих «темах» сидят высокопоставленные чекисты и их родственники, работающие в банках».
По словам все того же источника, на «обнальщиках» неплохо греют руки и полицейские. Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму. Проверяют — фирма оказывается однодневкой. Направляется запрос в ОЭБ (бывший ОБЭП) с просьбой провести детальную проверку сомнительной операции.
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Вскоре в ОЭБ приходят «обнальщики» или хозяева денег и делают ряд заманчивых предложений. Как правило, цена вопроса — 10% от обналиченной суммы (откат может достигать сотни тысяч долларов). А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
А что касается липовых поставщиков, то радость чиновникам, заключающим с ними сделки по результатам безальтернативных конкурсов, доставляют откаты. На первый взгляд может показаться, что поставка какого-нибудь стирального порошка для дома отдыха на сумму 200 тысяч рублей — мелочь, но если суммировать цену того, что поставляют «пустышки» государству, то на несколько дач на Лазурном Берегу точно наскребется.
И все эти схемы не составляют никакой особой тайны, раскрыть их можно за пару недель, не выходя из кабинета, — лишь с помощью баз данных и интернета. Не делается это, очевидно, потому, что все эти мелкие ручейки стекаются в
гигантское коррупционное море, которое в СМИ все чаще и чаще называется параллельным бюджетом.
КомментарийСотрудник УЭБ ГУВД Москвы:— Фирмы-однодневки никакой финансовой деятельности не ведут и создаются для того, чтобы было невозможно выяснить, кто реально за ними стоит. С этой целью они регистрируются по утерянным паспортам или по документам наркоманов, спившихся или умерших людей. Далее по фиктивному договору на счет фирмы-однодневки перечисляются денежные средства, которые очень быстро снимаются якобы на хозяйственные нужды. Затем руководитель госпредприятия и хозяин однодневки пилят деньги.
Только в столичном регионе каждую неделю регистрируется около 500 однодневок, через которые обналичивают или уводят за рубеж десятки миллиардов рублей.Сергей Канев
Просмотр сообщений
...